AML-политика

AMLTrace предоставляет аналитический сервис для проверки криптовалютных адресов TRON и операций с USDT стандарта TRC-20. Сервис не является финансовым учреждением, биржей или кастодиальным сервисом: он не проводит транзакции, не хранит пользовательские средства и не управляет приватными ключами.

AML-оценка адреса TRON / USDT строится на анализе блокчейна и связей с известными риск-сущностями. Результат предназначен для поддержки комплаенс-процедур пользователя; он не заменяет собственную политику управления рисками.

Методология оценки

Риск-скор AMLTrace рассчитывается посредством графового анализа связей адреса с 27+ категориями риска. В отчёте приводятся итоговый скор, разбор по категориям и источники, повлиявшие на результат.

• санкционные списки, включая OFAC, ООН, ЕС и другие перечни;
• даркнет-маркетплейсы и нелегальные сервисы;
• миксеры и сервисы обфускации;
• известные взломы и кражи;
• скам-проекты, финансовые пирамиды и фишинг.

Уровни проверки

После регистрации пользователю доступна одна бесплатная проверка. Для углублённой проверки в личном кабинете предусмотрена кнопка WalletConnect: адрес выбирается в подключаемом кошельке, а сценарий использует расширенный набор из 54 источников. Ручной ввод адреса для этого сценария не предусмотрен.

Подробные определения категорий и групп источников приведены в отдельной статье «Категории риска AML-проверки».

Интерпретация результата

Риск-скор является аналитической рекомендацией, а не автоматическим вердиктом о владельце адреса или операции. Окончательное решение о проведении транзакции или применении ограничений принимает пользователь на основании собственной политики управления рисками и обстоятельств операции.

AMLTrace предназначен для законного использования в поддержку собственных комплаенс-процедур. По вопросам методологии и источников данных: compliance@amltrace.app.