Категории риска AML-проверки адресов TRON
AMLTrace анализирует связи адресов TRON и USDT TRC-20 с более чем 27 категориями риска. Ниже приведены основные группы источников, отражённые в отчётах.
Проверка сопоставляет on-chain-данные с источниками санкционных адресов, миксеров, даркнет-маркетов, скам-проектов, взломов и других категорий. В отчёте отображаются скор, категории, выявленные связи и источники.
На этой странице описаны основные группы категорий. Полный набор включает 27+ категорий; глубокой проверке через WalletConnect соответствует расширенный набор из 54 источников.
Санкционные списки
Адреса из санкционных перечней OFAC SDN и других национальных списков, а также кошельки, получавшие от них средства напрямую или через цепочку переводов.
Миксеры и тумблеры
Сервисы, объединяющие или перераспределяющие активы и затрудняющие прослеживание связи между отправителем и получателем. Сам факт использования миксера не доказывает преступное происхождение средств.
Даркнет-маркетплейсы
Кошельки торговых площадок, их депозитные адреса и адреса вывода продавцов, если они присутствуют в источниках AML-аналитики.
Скам и фишинг
Адреса, связанные с известными мошенническими схемами: фальшивыми обменниками и службами поддержки, фишинговыми сайтами, поддельными раздачами, финансовыми пирамидами и инвестиционными схемами.
Украденные средства и взломы
Адреса, связанные с известными инцидентами: взломами бирж, мостов и протоколов, а также кражами из личных кошельков.
Гемблинг
Депозитные и выплатные адреса криптоказино, букмекеров и игровых площадок.
P2P и обменники
Адреса P2P-площадок и обменных сервисов, которые включены в используемые источники аналитических данных.
Биржи с KYC
Кошельки бирж, проводящих идентификацию клиентов. Эта группа отражает кластеризацию и профиль активности адреса.
Прочие источники
Переводы между личными кошельками, оплата услуг, движения внутри одного кластера и адреса без известной атрибуции.
Как читать категории в отчёте
Риск-скор показывает долю обнаруженных риск-связей в общем объёме проверенных потоков. В материалах AMLTrace шкала указывает: 0–25% — низкий риск, 25–60% — средний, выше 60% — высокий. Скор служит рекомендацией для проверки, а не автоматическим вердиктом.
Описание методологии приведено в AML-политике. Порядок доступа и ответы о результате проверки собраны в FAQ.