Вопросы и ответы об AML-проверке TRON
Ответы о риск-скоре, категориях риска, WalletConnect, отчётах и тарифах AMLTrace.
Здесь собраны ответы о сервисе AMLTrace и основных этапах работы с личным кабинетом. Для подробного описания отдельных тем откройте соответствующие самостоятельные страницы сайта.
AMLTrace анализирует адреса сети TRON (TRC-20 / USDT), историю транзакций, кластеры и связи с 27+ категориями риска. В отчёте показаны итоговый скор и факторы, повлиявшие на него.
Проверка сопоставляет on-chain-данные с источниками санкционных адресов, миксеров, даркнет-маркетов, скам-проектов, взломов и других категорий. Список источников фиксируется в отчёте.
Скор отражает долю обнаруженных риск-связей в общем объёме проверенных потоков. Шкала AMLTrace: 0–25% — низкий риск, 25–60% — средний, выше 60% — высокий. Скор является рекомендацией для проверки, а не автоматическим вердиктом.
Сохраните отчёт, запросите у контрагента дополнительные документы и следуйте собственной политике комплаенса. Для внутренней эскалации можно поделиться публичной ссылкой на результат.
Да. Для глубокой проверки в личном кабинете предусмотрена кнопка WalletConnect. Адрес берётся из подключённого кошелька; ручной ввод адреса для этого сценария не предусмотрен. Используется расширенный набор из 54 источников.
В кабинете предусмотрена история проверок. Отчёт включает скор, категории риска и источники; его можно выгрузить в PDF.
API-доступ включён в тариф Business. Ответ содержит скор, категории риска, источники и ссылку на отчёт в JSON; для событий проверки предусмотрены webhooks.
После регистрации доступна одна бесплатная проверка. Стоимость и лимиты четырёх платных планов опубликованы на странице тарифов; оплата производится переводом USDT в сети TRC-20.
Создайте аккаунт и подтвердите email по письму. После входа откроется личный кабинет AMLTrace.
Полезные страницы
AML-политика — назначение проверки адресов и область применения сервиса. Категории риска — пояснения к терминам AML-аналитики. Тарифы — доступ и одна бесплатная проверка после регистрации.